尊敬的各位股东及股东代表：
2025 年是集团深化改革、提质增效的关键一年，也是 “十四五” 规划收官的决胜之年。董事会始终坚守 “服务交通强国、赋能区域发展” 的核心使命，严格依照《公司法》《公司章程》等规定履行法定职责，科学决策、依法履职，带领全体员工深化体制机制改革、完善公司治理体系、强化创新驱动引领、筑牢风险防控底线，推动集团主要经营指标实现历史性突破，核心竞争力显著增强，为打造区域领先、行业一流的现代化交通产业集团奠定了坚实基础。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下，请各位股东及股东代表审议。
一、2025 年度主要工作成效
（一）治理体系持续完善，合规建设成效显著
董事会将健全公司治理机制作为提升核心竞争力的基础性工程，着力构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理架构。
- 决策机构优化调整，运行机制规范高效
：为适应监管政策新要求与集团发展新形势，年内依法合规完成董事会结构调整，增补具有交通工程、资本运作、风险管控等专业背景的外部董事与独立董事。目前董事会成员构成更加科学合理，内部董事、外部董事、独立董事及职工董事各司其职、优势互补，决策团队的多元化与专业性显著提升。董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系委员会、安全合规委员会等专门机构，全年召开专门委员会会议 18 次，为董事会重大决策提供了深入的专业评估与建议。全年共组织召开董事会会议 12 次、股东大会 4 次，审议事项涵盖战略规划、重大投资、财务预决算、制度建设等核心领域，决策流程严谨规范，决策效率与科学性明显提高。同时，严格执行重大决策前置研究程序，确保党组织在公司治理结构中的法定地位和作用得到充分发挥，确保各项决策符合国家战略和行业发展方向。 - 制度体系健全完善，授权管理精准到位
：对标国内外优秀交通企业治理实践，结合新修订的《公司法》及相关监管规定，系统性梳理修订公司治理层面核心规章制度 32 项，确保制度的时效性与适用性。重点完善董事会向经理层授权管理制度，明确授权事项、权限边界、条件标准与责任追究机制，在充分激发经理层经营活力的同时有效加强监督约束，实现 “授放权” 与 “强监管” 有机结合。针对下属混合所有制企业，探索实施差异化管控模式，在确保国有资产保值增值的前提下，赋予企业更大经营自主权，有效提升市场响应速度和经营灵活性。 - 子公司治理纵深推进，传导机制畅通有力
：将加强子公司董事会建设作为完善集团治理体系的关键环节，建立健全子公司董事会运行评价与董事履职评价体系，将评价结果与考核激励紧密挂钩，有力推动子公司董事会规范高效运作。根据各子公司的行业特点、发展阶段、治理成熟度与风险管控能力，实施分类授权与动态调整，对治理结构完善、经营业绩突出的子公司适当加大授权放权力度，确保集团战略意图在基层有效落实。同时，加强子公司董事会决议执行情况跟踪问效，建立 “决策 — 执行 — 监督 — 反馈” 闭环管理机制，全年开展子公司专项督导检查 6 次，推动各项决策落地见效。 - 内控监督协同发力，风险防线坚实稳固
：持续深入开展内部控制体系建设与提升工作，覆盖交通项目建设、运输服务、资本运作、安全生产等主要业务领域和关键流程节点，明确各层级各岗位内控职责与标准。内部审计部门独立客观履行监督职责，全年组织开展专项审计 24 项、日常监督检查 48 次，及时发现并督促整改管理漏洞与风险隐患 136 项，提出改进建议 89 条，促进企业降本增效超 2 亿元。着力构建业务监督、审计监督、纪检监察、职工民主监督共同组成的 “大监督” 格局，通过信息共享、联动检查等方式形成监督合力，提升整体风险防控效能。
