1月27日消息，人民银行发布《2024年中国反洗钱报告》（简称《报告》）。《报告》显示，中国2024年反洗钱工作围绕第五轮国际评估迎评准备、制度建设、监管深化、监测分析、调查协查、国际合作及宣传培训七大核心领域展开。
在制度建设方面，新修订的《反洗钱法》正式实施，配套出台《受益所有人信息管理办法》等规章，构建了覆盖金融机构、特定非金融行业及受益所有人信息备案的立体化制度体系；监管层面，确立“基于风险”框架，对5000余家金融机构开展评估，实施行业性监管走访，强化现场监管有效性；监测分析体系通过数智化转型提升效能，反洗钱监测分析中心接收可疑交易报告374.3万份，协助破获洗钱及相关犯罪案件1308起。在国际合作方面，深度参与FATF等国际组织标准修订，与63家境外金融情报机构建立合作，接收国际协查177份；宣传培训上覆盖24万人次，筑牢社会反洗钱基础。全年通过"天网行动"追回外逃人员1597人，追赃182.81亿元，彰显打击洗钱犯罪的高压态势。
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