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央行发布《2024年中国反洗钱报告》1月27日，中国人民银行发布《2024年中国反洗钱报告》。《报告》显示，中国2024年反洗钱工作围绕第五轮国际评估迎评准备、制度建设、监管深化、监测分析、调查协查、国际合作及宣传培训七大核心领域展开。 2024年，中国人民银行反洗钱监测分析系统接收可疑交易报告374.3万份，排查、处理353.4万份，报告处理率不断提升，向执纪执法部门提供金融情报32503批次。 正式上线运行反洗钱调查电子化平台，提升反洗钱调查工作效率。2024年，人民银行各分支机构共处理重点可疑交易报告11669份，经分析研判后，进一步对需要查深查透的347份线索开展2983次反洗钱调查，向侦查、监察等有权机关移送涉地下钱庄、非法集资、电信诈骗、网络赌博、毒品、贪污贿赂、走私及相关洗钱等各类可疑交易线索6327起，协助侦查、监察等有权机关对1739起案件开展反洗钱调查17876次，协助破获涉洗钱及相关犯罪案件1308起，有效维护了国家安全、金融经济安全和社会稳定。 2024年，全国检察机关共批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件39399起57030人；提起公诉91054件135765人。其中，以涉嫌《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第一百九十一条“洗钱罪”批准逮捕413起585人，提起公诉2488起3032人；以涉嫌《刑法》第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”批准逮捕38970起56419人，提起公诉88521起132675人；以涉嫌《刑法》第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”批准逮捕16起26人，提起公诉45起58人。 稳定币交流群已经开通，入群请添加微信：guangrongtianxia 备注公司名称+姓名+职务 长按下方图片点“识别图中二维码”关注我们 部分内容来自互联网，如有侵权请及时联系我们。原创稿件未经授权不得转载，否则将追究法律责任。在获得授权转载后，须在文章标题后注明“文章来源：支付界（ID：payworld）
