美国财政部日前正式取消了企业受益所有权信息（BOI）申报要求中的关键部分，意味着美国企业所有权透明度进一步下降，数以百万计的美国企业将不再需要向政府披露实际控制人和所有者信息。
这一变化源于美国《企业透明度法案》（Corporate Transparency Act）。该法案此前要求部分企业向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）申报受益所有权信息，旨在帮助执法部门追踪洗钱、逃税、毒品交易、恐怖融资以及制裁规避等非法资金活动。
The Treasury Department this week scrapped a key part of a federal anti-corruption law that required anonymous shell companies and other firms to disclose their owners.
美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，这项规定对大量合法经营的小企业构成了“繁重的申报负担”，同时成本高昂，因此财政部决定取消相关要求。他强调，此举旨在减少企业监管负担，同时不会损害美国国家安全。
不过，美国参议员查克·格拉斯利（Chuck Grassley）和谢尔顿·怀特豪斯（Sheldon Whitehouse）则对此表示反对，认为财政部此举削弱了法律原本赋予政府打击人口贩运、恐怖融资、毒品交易以及制裁规避等犯罪活动的重要工具。
数据显示，截至今年3月，美国受益所有权数据库已经收集了约1640万份申报记录，其中来自外国申报企业的仅约1.5万份。美国财政部表示，数据库中涉及美国“个人”的相关信息也将被删除。
值得关注的是，反腐败组织认为，美国本身就是全球重要的非法资金流入地之一。随着受益所有权申报制度被进一步削弱，美国可能成为犯罪资金和匿名资本更加青睐的目的地。
与此同时，美国近年来在金融信息透明度方面已经出现其他变化，包括推迟部分私人投资顾问反洗钱监管规定等。分析人士认为，在全球各主要经济体不断强化企业实际控制人透明度的背景下，美国正在逐渐成为一个较为特殊的“透明度洼地”。
对于全球贸易、航运和物流企业而言，这一政策变化同样值得关注。跨境贸易链条涉及大量企业、金融机构及供应商，如果企业实际控制人信息进一步隐蔽，可能增加制裁合规、客户尽职调查以及反洗钱工作的难度，也可能给国际供应链中的风险识别带来新的挑战。
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