雪松控股旗下圆方投资涉嫌非吸被立案查处:主要犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施

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5月7日，广州黄埔公安官方微信公众号发布公告称，因涉嫌非法吸收公众存款，雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等已被广州市公安局黄埔区分局立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

涉嫌非法吸收公众存款广东圆方投资等被立案查处

5月7日，为打击惩治犯罪，保护社会公众合法权益，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处，现将案情通报如下：

一、公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。

二、公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。

三、公安机关已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

四、公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

五、投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料通过以下方式进行报案登记：

方式一：

亲临报案。投资人可直接到实际居住地的公安机关及派出所报案。

方式二：

邮寄报案。投资人可将相关报案材料邮寄至广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队，邮寄地址：广州市黄埔区护林路祥东环街20号（经济犯罪侦查大队），邮政编码：510700，联系电话：020-82279726。

方式三：

线上报案。投资人登录广州市公安局网站（http://gaj.gz.gov.cn），点击“警民互动”栏目，选择“广州经侦涉众投资人信息登记系统”进行登记。

警方提醒

线上报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议市民群众尽量采用邮寄或线上方式报案。如需现场报案的，请遵守相关规定，就近前往所在地公安机关及派出所报案，由接受报案单位将报案材料移交至广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队。目前，案件正在进一步侦办中，公安机关将加大侦办力度，全力保护社会公众合法权益。

雪松控股号称世界500强

据雪松控股官网自称，雪松控股是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业，以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位，连续4年上榜。公司致力于成为全球领先的大宗商品综合性产业集团，在全球范围内积极拓展大宗商品产业链，聚焦大宗商品资源、供应链服务等核心领域，加快推动新材料、新技术创新突破，同时围绕主业布局开展产业投资及城市综合配套服务；旗下拥有雪松国际信托和A股上市公司雪松发展（002485，SZ）、齐翔腾达（002408，SZ）。

企查查APP显示，广东圆方投资有限公司成立于2016年，位于广东省广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业，企业注册资本41290万人民币。公司大股东为雪松控股集团有限公司，持股100%。

在金融方面，雪松控股曾进入广州银行和广州农商银行前十大股东之列；并通过收购佛山金盛瑞泰间接持有开源证券28.53%的股权。

2019年4月，雪松控股“接盘”困境重重的中江信托，成为新任控股股东，同年6月将其更名为“雪松信托”。在此之前，中江信托大量信托产品已出现逾期，雪松的加入被投资者认为是“白衣骑士”，获得兑付希望。

2020年，有媒体陆续曝光雪松旗下42只信托产品风控全线“裸奔”，220亿元底层资产尽数“虚无”，借道假央企转移百亿元巨资。彼时，雪松信托对媒体报道作出了“报道不实”回应以自证清白。

从2021年4月起，雪松旗下的金交所理财产品陆续出现逾期，但彼时雪松还能按时支付利息。但到2021年下半年，雪松理财和信托等各个渠道的投资人多次讨债，雪松方面先后对此给出承诺，但均未能兑现。有投资者统计，金交所涉及的投资者有8000余人，总金额约200亿元。

2022年春节假期过去后，号称“广州第一民企”的雪松控股陷入理财兑付危机：2022年2月10日，投资者聚集在雪松控股广州总部楼下维权的相关照片在社交平台流出。

据财新网报道，雪松控股分布在各地的理财产品销售经理承担巨大压力，要求公司董事长、创始人张劲给出更多解释。2月9日下午，会议在雪松控股总部2楼会议室召开，与会者包括张劲和总部及区域的高管。会议中一度出现销售经理“围堵”董事长的场面，期间保安和其他员工还发生了推搡。财新网报道还提及，内部人士称，会上，雪松各地的理财销售经理把矛头对准张劲，要求张劲个人为雪松逾期的理财产品承担连带责任。张劲断然拒绝，会议陷入僵局。

另据蓝鲸财经，2022年1月30日深夜，雪松控股发出致歉信，宣称原定于1月底完成的兑付，受资产特性、交易价格、交易流程等各种因素影响，资产处置及回款计划未能按照预期方案落实等等因素而无法完成兑付。

同期，深交所也向雪松旗下的两家上市公司雪松发展和齐翔腾达下发关注函，要求其核实媒体曝出的30家空壳公司是否为公司的供应商或客户，并要求其说明公司是否参与雪松信托产品底层资产的应收账款相关的供应链业务。

今年2月15日，中国银保监会江西监管局公布一张罚单，剑指雪松国际信托有限公司（“雪松国际信托”）。内容显示，雪松国际信托存在“尽职调查不到位，致使信托财产受到损失”这一主要违法违规事实。江西监管局决定对雪松信托罚款50万元。公司层面，雪松国际信托去年因存在“违规投资设立非金融子公司并开展关联交易；未有效履行管理职责；违规发放自有资金贷款且关联交易未报告；违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保”等4项违法违规事实，被罚款440万元。个人层面，包括公司前任董事长裘强、副总经理易勤华等十名人员陆续收到或禁业或罚款、警告等处罚。

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