前言
自北京警方对大宗贸易领域虚假交易、合同诈骗、违规居间等违法行为开展专项严打整治后，行业原有具备真实资金体量、正规经营资质、成熟履约能力的老牌实力资方、资深贸易老板，几乎全部选择撤场退出、全面转行。
2025—2026年行业新增注册的大宗贸易、供应链类企业，创始人均为行业过往底层业务员、普通居间人员转型成立。本次专项调研以河北廊坊三河燕郊镇为核心调研样本，对当地近两年新设的多家大宗贸易、供应链企业开展实地摸底排查，全面梳理新生代从业群体、企业经营现状与行业深层风险隐患。
一、行业整体格局剧变
1. 严打整治过后，行业老牌真资方、有实体背景的正规贸易企业批量退场，行业核心真实购买力、成熟履约体系彻底断层。
2. 原有行业信用体系全面瓦解，正规货源、合规资方双向失联，真实大宗现货交易规模大幅萎缩。
3. 市场出现严重供需错位，真货源找不到真买家，真资方遇不到真货方，全行业虚假空转业务泛滥成灾。
二、新生代新设企业群体核心画像
1. 人员出身：以燕郊为例这些（2025-2026成立的）号称有百亿自有资金、专收柴油、电解铜、二等粮的贸易商全部为过往行业基层业务员、跟单人员转型创业，无实体企业经营管理经验，无正规大宗贸易全流程从业资质积淀。
2. 文化素养：整体文化水平偏低，平均学历为高中，普遍缺乏财税、法务、大宗商品风控专业知识，完全不懂合规交易流程与刑事风险边界。
3. 经济现状：个人经济基础薄弱，收入极不稳定，生存状态差，多数人员居住简陋、租住城郊平房，甚至无力承担正规写字楼办公房租，收入毫无保障，常年处于收入不稳定、生存无保障的状态。
三、企业三大致命硬伤
1. 完全无真实采购资金与履约实力
无自有流动资金、无银行授信额度、无配套仓储物流、无现货交割保障，账面无真实经营流水，无法提供任何资金实力佐证材料，从头到尾不具备大宗贸易基本履约、收货、付款能力，完全没有实体采购承接能力。
2. 无任何稳定下游销售渠道
无固定合作下游厂家、无终端消耗企业、无成熟销售网络，没有成型的产品分销、出货、终端对接渠道，只懂到处对外四处找货源、发虚假收购信息，就算拿到货源也完全无法完成终端销售闭环。
3. 无成熟行业资源与正规合作背书
无国企、上市企业、大型炼化厂、金属加工厂等正规产业端合作背书，无过往同类大宗现货成交、交割、履约真实业绩，所有业务均停留在口头洽谈阶段，无任何落地成交记录。
四、经营模式现存乱象
1. 无正规办公场地、无专职从业人员、无合规经营架构，多为平房民宅居家办公、单人空壳运营。
2. 主营全部靠发布虚假大额收购需求，以高价收柴油、电解铜等大宗商品为噱头，四处对接居间人，刻意营造有大额采购需求的假象。
3. 经营核心目的并非做实体现货贸易，而是借机收取保证金、履约金、资质代办费、居间前置费用，依靠各类前置收费获利。
4. 普遍虚构企业实力、伪造合作背景、谎报资金体量，刻意包装自身为实力资方，刻意隐瞒空壳无实力的真实情况。
5.冒充有国央企背景，又不能说，更不能拿出凭证、以核单名收履约之实，无核单实际能力、更无出具核单报告水平。
五、行业现存核心风险总结
1. 全市场伪资方扎堆、真买家稀缺，以燕郊镇为例贸易、供应链公司全部为虚假资方，无任何实际采购交割能力，除了租的办公室这一道具外无任何经营产品或服务，典型新时代的空壳公司特性。
2. 无下游、无资金、无业绩、无资质的“四无”企业大面积泛滥，直接导致居间人、货方踩坑被骗概率大幅飙升。
3. 虚假业务、虚构实力、合同套路、收费诈骗案件持续高发，行业口碑持续恶化，正规从业者生存空间被严重挤压。
4. 行业合规意识淡薄、法律风险认知缺失，极易滋生合同诈骗、伪造公文、虚开发票等各类刑事违法案件。
六、行业规范发展风控建议
1. 所有合作资方、收购企业，必须严格核验资金实力、完税证明、过往成交业绩、下游终端合作合同四项核心材料，缺一不可合作。
2. 凡是无法提供真实完税票据、历史交割凭证、下游终端合作证明的企业，一律判定为高危空壳企业，严禁对接合作。
3. 严格坚守货权先行、先核单后合作的行业底线，杜绝提前缴纳任何保证金、履约金、前置居间费用。
4. 优先筛选成立时间久、有实体产业背景、有连续稳定经营流水、有完整上下游闭环的正规老牌企业合作。
七、调研结论
现阶段大宗贸易市场已经形成老牌正规企业退场、三无空壳企业充斥市场的畸形行业格局。
本次调查区从事大宗贸易收购柴油、铜、二等粮，2025—2026年新晋成立的贸易公司、供应链公司全部都无资金、无履约、无下游、无业绩、无资质，仅靠包装造势、虚假宣传收割行业从业者，是各类贸易骗局的高发源头。
行业想要回归健康良性发展，必须建立严格的资方准入、资质核验、业绩筛查机制，彻底清退各类三无空壳伪资方，从源头净化行业环境，重建行业正规交易秩序。
调研日期：2026年5月
