2023年6月
企业全流程法律风险防范总结
-北京市第一中级人民法院发布-
- PART 1 -
本文将连续登载由北京市第一中级人民法院发布的《企业全流程法律风险防范总结》，为企业发展保驾护航。
公司初创期法律风险
为使初创期下的企业尽快迈入正轨、良好运转，首先要做的就是建章⽴制、注入原始资本，让企业在制度与资⾦的双向发⼒中茁壮成⻓。
继上一期了解公司注册资本实行认缴制和实缴制，本期对股东转账入资进行阐述。
股东转账入资
基本要求
出资人、发起人、股东应当妥善保管入股协议以及出资到位的财务证据、银行转账凭证，出资人、发起人、股东应避免通过“通道方”向公司进行转账投资，在转账时应做好信息备注，保存好能够确认股东身份的证据。
风险提示
公司或公司债权人主张股东瑕疵出资，并提供对瑕疵出资行为产⽣合理怀疑的初步证据或有关线索的，应由该股东对已完成出资义务承担举证责任，如果无法提交财务证据、银行转账凭证等证据证明其已完成出资义务，则应承担举证不能的法律后果。
案例指引
张某为B公司的法定代表⼈，徐某为C公司的法定代表⼈。张某作为出让方与作为受让方的徐某签订《股权转让协议》，协议约定张某将其持有A公司14208700股中的 5777000股（即 30572838.24 元）转让给徐某。后C公司向B公司支付款项5200万元。徐某在与B公司股东之间的《确认函》上签字，该《确认函》确认5200万元是张某以B公司名义向C公司的借款。法院经审理认为：现有证据无法证明5200万元是否来源于徐某个人，且股权转让实际价款与转账数额无法对应，《股权转让协议》和《确认函》所述内容存在明显⽭盾，徐某并未对《确认函》提出异议，因此法院对徐某的股东身份不予确认。
法律文件索引
《最⾼人民法院关于适用〈中华⼈⺠共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第20条、第22条。
THE END
往期回顾：企业全流程法律风险防范总结
往期回顾：企业全流程法律风险防范总结之公司初创期法律⻛险（1）
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权律师是隆安律师事务所高级合伙人，清华大学计算机硕士、中国政法大学民商经济法在职法学博士、美国芝加哥肯特法学院法律硕士，曾任最高人民法院知识产权基地专家，现任中国政法大学民商经济法学院兼职导师，国际商标协会（INTA）法制委员会亚洲区主席，是司法部千人涉外律师，2022年获评《亚洲法律事务》（ALB）“中国十五佳女律师”。
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