近日，一场代号“剥开名义代理面纱”的联合执法行动席卷泰国椰子产业。3月10日，泰国商业部商业发展厅与中央调查局联合召开新闻发布会，对叻丕府6家涉嫌以“名义代理”形式非法操控市场的椰子收购及加工企业展开调查。
据官方通报，泰国叻丕府辖区内，共有6家中资法人实体涉嫌违反“外国人经营法”相关条款，分别为Easy Coconut有限公司、Fly Coconut有限公司、Long Man Coconut、Yu Xian Yuan (Thailand)公司、Thai Chengda 贸易有限公司以及Hetai Cheng国际有限公司。
据了解，这些企业存在共同特征，法人实体虽由泰国人名义持股51%，但调查发现，泰国股东仅为基层操作员、会计或雇佣人员，无权参与商业决策，也未从业务中分享利润。代持股东无管理实权，外国资本方掌控所有采购订单、定价及物流管理系统，全面控制香水椰供应链，从上游到下游一手包办，以低于正常水平的价格从果园收购，所获利润均被转回境外资本集团。其申报的业绩亏损与逐年增长的营业收入相悖，此举利用法律漏洞，使外国资本得以逃避向泰国政府正当纳税。
目前，泰国警方已掌握所有香水椰收购点相关信息，涉嫌周转资金数额巨大，仅查获公司注册资本总额就超过3000万泰铢。目前，反洗钱办公室已介入联合调查资金流向，通过法人注册号追踪进一步资金动态。
泰国中央调查局局长纳塔萨表示，部分外资利用泰国人作为“名义股东”，实际控制泰国农业产业，操控收购价格，该行为已严重影响泰国香水椰价格稳定。
证据显示，这些企业以每颗2-5泰铢的低价从泰国农民处收购椰子，进行加工后出口，在中国等市场售价高达每颗35-50泰铢，惊人的价差并未惠及种植者，反而通过做低泰国公司账面利润（甚至制造“亏损”假象）等手段，在逃避泰国税负的同时，将财富转移至境外。
据悉，根据泰国相关法律法规，此案违法者将面临不超过3年监禁，或罚款10万至100万泰铢，或两者并罚。若不遵守法庭命令，还将面临每日1万至5万泰铢的附加罚款，直至停止违法行为。
泰国贸易竞争委员会秘书长助理教授维萨努·翁信西里恭表示，贸易竞争办公室已接到商业发展厅通知，要求调查香水椰采购过程中不公平定价行为以及可能对市场竞争产生影响的生果收购点运营行为。此前，贸易竞争办公室已与府级商业办公室一同在叻丕府进行初步数据收集，并调查市场情况，包括观察可能存在的商业不当行为，如串通定价或压价收购等。
目前，贸易竞争办公室正在整合信息并准备进行实地核查，届时将与商业部紧密合作，调查外资代持案件，泰国商业部将作为主要负责单位，贸易竞争办公室将重点调查不公平竞争行为。
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