XX集团公司前置研究讨论重大经营管理事项清单为规范集团重大经营管理决策行为，筑牢决策合规防线，提升决策科学化、民主化、精细化水平，保障集团持续健康发展、提质增效升级、核心竞争力增强，精准对接生产经营、改革发展、风险防控等实际需求，明确前置研究讨论事项范围、标准与要求，结合集团业务布局、运营实际和发展规划，制定本清单。 一、战略规划与发展转型类事项 1.集团中长期发展战略规划（含五年规划）、年度经营战略部署的制定、修订与调整，涉及发展定位、核心目标、产业布局、实施路径、保障措施的核心安排，以及战略落地成效评估、动态优化的关键举措； 2.集团主业升级、辅业剥离、产业链延伸、价值链提升的核心方案，包括核心业务扩能提质、低效业务整合退出、新兴产业培育孵化、跨界业务布局推进的重要决策； 3.集团数字化转型、智能化升级、绿色低碳发展的整体规划与重大项目落地，涉及技术改造、系统搭建、模式创新、标准制定的关键部署； 4.集团品牌建设与市场拓展的顶层设计，包括品牌定位升级、品牌形象塑造、品牌传播推广、市场渠道布局、客户群体拓展的重大方案； 5.集团重大改革举措的拟定与推进，包括体制机制创新、组织模式变革、经营机制优化、管控模式调整等关乎集团发展活力的核心工作； 6.集团下属子公司、控股公司、参股企业的设立、合并、分立、注销、股权结构调整等重大事项，以及下属单位发展规划、重大经营决策的审核把关。 二、投融资与资本运作类事项 1.集团重大投资项目的立项、可行性研究报告审批、投资额度确定、资金筹措方案、实施进度管控、投资效益评估，包括固定资产投资、项目投资、股权投资、债权投资等各类大额投资行为； 2.集团对外合资合作、并购重组、股权受让与转让、资产收购与处置等资本运作事项，涉及合作方遴选、交易价格确定、协议条款拟定、风险防控措施的核心决策； 3.集团融资方案的制定与调整，包括银行贷款、发行债券、信托融资、融资租赁等融资渠道拓展，融资规模核定、融资成本管控、还款计划制定的重要安排； 4.集团对外提供担保、抵押、质押等事项，包括为下属单位、关联企业提供担保，以及重大资产抵押、质押的审批与管理； 5.集团资金池管理、大额资金调度、专项资金使用（含科研资金、技改资金、应急资金等）的重大安排，涉及资金安全、高效使用的核心决策； 6.集团闲置资产、不良资产的处置方案，包括处置方式、处置价格、交易对手选择、损失核销的重大决策。 三、组织架构与人事管理类事项 1.集团组织架构的设立、调整、撤销与优化，包括总部部门、下属单位的设置与整合，部门职能划分、岗位职责界定、管理层级理顺的核心部署； 2.集团中层及以上管理人员（含总部部门负责人、下属单位班子成员）的选聘、任免、轮岗、降职、免职、退休等事项，以及核心管理岗位的人选提名与审核； 3.集团核心人才队伍建设的重大方案，包括高端人才引进计划、核心骨干培养方案、人才梯队搭建举措、关键岗位继任者培养等重要安排； 4.集团薪酬激励与约束机制的制定与调整，包括中层及以上管理人员薪酬标准、绩效奖金分配、中长期激励方案（含股权、期权等）、容错纠错机制的核心决策； 5.集团绩效考核体系的优化与完善，包括年度考核指标设定、考核办法修订、考核结果运用、奖惩措施落实的重大安排； 6.集团员工招聘、录用、调动、解聘、裁员等重大人事事项，包括大规模招聘计划、核心岗位招聘标准、裁员方案的审批与实施。 四、财务与资产管理类事项 1.集团年度财务预算方案、决算报告的制定、修订与调整，包括收入预算、成本预算、费用预算、投资预算、资金预算的统筹安排与审核把关； 2.集团财务管理制度的制定、修订与废止，包括会计核算规范、资金管理办法、费用报销制度、资产管理规定、财务内控流程等核心制度； 3.集团重大资产购置、更新、改造与报废，包括核心生产设备、办公设备、不动产等大额资产的采购计划、采购方式、供应商选择、报废处置的重大决策； 4.集团固定资产管理、流动资产调配、存货管理、应收账款管理的重大安排，包括资产盘点、账实核对、坏账核销、存货处置的核心举措； 5.集团内部审计、专项审计、离任审计的方案制定、审计实施、结果运用与整改落实，包括审计问题核查、责任认定、整改措施推进的重大决策； 6.集团财务风险预警机制的建立与优化，包括财务指标监测、风险识别评估、应对措施制定的重要安排； 7.集团对外财务信息披露、财务报表审计、税务筹划等重大事项的审批与管理。 五、生产运营与业务管理类事项 1.集团核心产品生产计划、产能布局、生产工艺优化、质量管控标准的制定与调整，包括生产流程再造、产能提升改造、产品质量改进的重大举措； 2.集团重大业务合同、协议的签订、履行、变更与终止，包括标的额较大、影响深远、涉及核心业务的合同审批与管理； 3.集团供应链体系建设与优化，包括核心供应商遴选与管理、采购模式创新（集中采购、招标采购等）、采购价格管控、库存优化的重大安排； 4.集团产品研发、技术创新、专利申报与管理的重大事项，包括重大研发项目立项、研发资金投入、技术成果转化、核心技术保护的核心决策； 5.集团市场营销策略制定与调整，包括产品定价、促销方案、渠道建设、客户关系管理、市场风险应对的重大举措； 6.集团服务体系建设与优化，包括服务标准制定、服务流程规范、服务质量提升、客户投诉处理的重要安排； 7.集团生产运营过程中的重大安全隐患排查治理、安全生产管理制度修订、安全事故应急处置的核心决策。 六、内控合规与风险防控类事项 1.集团内部控制体系的建设、完善与优化，包括内控流程梳理、内控节点管控、内控评价机制建立、内控缺陷整改的重大部署； 2.集团风险防控体系的构建与运行，包括经营风险、财务风险、法律风险、操作风险、市场风险等各类风险的识别、评估、预警与应对； 3.集团内部管理制度的制定、修订与废止，包括运营管理、安全生产、人力资源、财务审计、业务开展等各类核心制度的审核把关； 4.集团重大经营风险处置、突发事件（含生产安全事故、自然灾害、市场危机、舆情危机等）应对方案的制定与实施，包括应急组织架构、应急处置流程、应急资源调配的核心决策； 5.集团法律事务管理的重大事项，包括重大法律纠纷处理、诉讼仲裁案件应对、合规审查流程优化、法律风险防范的重要安排； 6.集团舆情监测、舆情应对与品牌危机处置的重大方案，包括舆情监测机制建立、负面舆情处置流程、品牌形象修复的核心举措。 七、薪酬福利与员工权益类事项 1.集团员工薪酬总额核定、调整及分配方案，包括薪酬结构优化、薪酬水平调整、绩效工资分配、津贴补贴标准制定的重大决策； 2.集团员工福利制度的完善与优化，包括社会保险、住房公积金、企业年金、补充医疗、带薪休假、节日福利、体检福利等福利项目的增设与调整； 3.集团员工培训体系建设与培训计划实施，包括年度培训计划制定、培训经费预算、核心技能培训、管理层培训、新员工培训的重要安排； 4.集团劳动用工制度的优化与完善，包括劳动合同管理、劳务派遣管理、非全日制用工管理、工时制度调整的重大安排； 5.集团劳动关系协调与员工权益保障的重大事项，包括劳动争议调解、员工申诉处理、工伤认定与待遇落实、困难员工帮扶的核心举措； 6.集团员工股权激励、员工持股计划等中长期激励方案的制定与实施，包括激励对象确定、激励额度核定、行权条件设定的重大决策。 八、品牌建设与对外合作类事项 1.集团品牌战略的制定与调整，包括品牌定位、品牌理念、品牌视觉形象、品牌价值提升的核心部署； 2.集团重大品牌推广活动、公益活动、行业展会的组织与实施，包括活动方案制定、经费预算、合作方选择、效果评估的重大安排； 3.集团对外宣传与媒体合作的重大事项，包括宣传内容审核、媒体资源合作、广告投放计划、品牌形象传播的核心决策； 4.集团与政府部门、行业协会、科研机构、大型企业的重大合作洽谈与合作协议签订，包括合作内容、合作模式、权益分配的重要安排； 5.集团重大荣誉申报、奖项评选的组织与实施，包括申报材料审核、申报流程推进、荣誉宣传的核心举措。 九、其他重大经营管理事项 1.涉及集团整体利益、员工普遍关切、社会影响较大的重大事项，包括集团搬迁、重大设施改造、企业文化建设重大举措等； 2.集团董事会、监事会、经营管理层认为需要前置研究讨论的其他重大经营管理事项，以及上级单位要求前置研究讨论的相关事项； 3.集团重大信访事项的处置、重大矛盾纠纷的协调解决，包括处置方案制定、责任落实、后续跟进的核心安排。 十、前置研究讨论核心要求 1.坚持科学决策，做到调研充分、论证严谨、数据支撑、方案可行，让决策贴合集团实际、顺应行业趋势、契合发展需求； 2.坚持民主决策，做到集思广益、听取民意、汇聚智慧、集体审议，让决策凝聚团队共识、体现集体意志、保障各方权益； 3.坚持合规决策，做到流程规范、依据充分、边界清晰、风险可控，让决策符合制度要求、规避经营风险、筑牢合规防线； 4.坚持高效决策，做到快速响应、节奏紧凑、分工明确、落地及时，让决策快速转化为行动、落地为成效、支撑为发展； 5.坚持闭环决策，做到责任压实、跟踪督办、成效评估、动态优化，让决策落地有抓手、推进有保障、结果有反馈； 6.坚持务实决策，做到目标导向、问题导向、结果导向，让决策聚焦核心任务、解决实际问题、提升经营质效，推动集团高质量发展。
