神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日召开第十 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，为促 进公司发展，强化管理人员队伍建设，根据公司总经理提名，经公司董事会提名委 员会资格审核，同意聘任陈冰清先生 (简历见附件)为公司副总经理。任期自董事会 审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。
截至本公告披露日，陈冰清先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任 公司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2023年8月11日
陈冰清，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。曾任品钛（PINTEC） 集团合伙人、高级副总裁；企乐汇征信有限公司执行董事兼总经理；麦芬保险经纪 有限公司董事长兼总经理；赣州爱信网络小额贷款有限公司执行董事兼总经理。现任神州高铁技术股份有限公司总经理助理，神州高铁轨道交通运营管理有限公司执 行董事、总经理，神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司董事。
陈冰清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外， 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈冰清先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。陈冰清先生符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要 求的任职资格。
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