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美国公司BOI申报是什么?——港澳国际

   日期:2024-05-20 10:24:25     来源:网络整理    作者:本站编辑    浏览:2    评论:0    

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       2024年1月1日起,美国政府立法强制所有美国公司务必披露主要控制人(BOI)。未按期合规将承担处罚,包括罚款和形式指控。

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B0I指直接或间接拥有或控制公司的受益人的身份信息。

1.受益所有人:直接或间接持有报告公司至少25%所有权的个人

2.控制方:任何对公司重要决策行使‘实质控制权’的个人,即控制方。“公司重要决策”一般包括:

①签订/终止合同

②任命/罢免公司的高管或董事会成员

③开设商业银行账户

④出售/转让公司资产

⑤对重要支出和投资拥有决策权

⑥可以修改公司文件,如公司章程等

B0I报告申报时间:

2024年1月1日前注册的美国公司:2025年1月1日之前申报。

2024年1月1日或之后注册的美国公司:必须在90天内申报。

2025年1月1日起注册的美国公司:需在30天之内申报。

若公司受益人信息或者公司其他信息变更:需在30天之内申报。

 
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