重大消息!2024年1月1日起生效,美国公司要提交BOI报告!

1. 大多数实体需在2025年1月1日前完成报告提交。然而，2024年及以后成立的实体需在成立后30天内提交报告，有提议将这类实体的报告期限延长至90天。

2. 若报告的任何信息发生变化或实益所有权权益被转让，需在变化后30天内报告相关信息，否则可能面临处罚。变更内容包括受益所有人的地址或姓名变更、更换或更新护照时的新护照号码，或提供更新后的驾驶执照副本。

3. 并非所有美国公司都需提交BOI，CTA设有一些豁免条件，包括已上市公司、银行和金融机构、投资公司、保险公司、政府实体、公用事业实体、非营利组织以及其他免税机构等。

4. 对于不符合豁免条件的企业，需提交每位受益人的相关信息。受益人指直接或间接拥有对企业重大控制权，或拥有或控制企业25%以上所有权的人。受益人信息（BOI）应包括法定姓名、出生日期、现居住地址以及身份核实信息，如护照号码、驾驶证号码或政府发放的其他身份文件（需包括照片）。

CTA的实施旨在加强对公司所有权结构的透明度和监管，以遏制洗钱和逃税等非法活动。合规提交BOI报告所需的信息对公司管理者和相关人员来说至关重要。因此，遵守法规，及时透明地提供所需信息对确保公司合规运营至关重要。如未能按期履行，可能面临罚款和法律指控等处罚。